本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容信得过、准确、完满，莫得诞妄记录、误导性叙述或紧要遗漏。

　　很是领导：

　　1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年禁止性股票引发策划初度授予部分第一个打消限售期得当打消限售条目的引发对象共计508名，可打消限售的禁止性股票数目3,574.5万股，占公司目下总股本的2.4921%。

　　2.公司2022年禁止性股票引发策划初度授予部分的禁止性股票上市日历为2022年7月26日，本次禁止性股票引发策划初度授予部分的禁止性股票第一个打消限售期于2023年7月25日届满。

　　3.本次打消限售的禁止性股票上市畅达日为2023年8月2日。

　　公司于2023年7月25日召开第九届董事会第十七次会议考中九届监事会第十三次会议，审议通过了《对于2022年禁止性股票引发策划初度授予部分第一个打消限售期打消限售条目设立的议案》。松抄本公告日，公司办理了本次打消限售股份上市畅达的相做事宜，现将相干情况公告如下：

　　一、2022年禁止性股票引发策划已试验的相干审批时势

　　1.2022年5月10日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《对于公司〈2022年禁止性股票引发策划（草案）〉相称摘录的议案》《对于公司〈2022年禁止性股票引发策划实行窥伺惩办主见〉的议案》以及《对于提请鼓吹大会授权董事会办理股权引发相做事宜的议案》等议案，公司孤独董事就本次会议相干议案发表了首肯的孤独想法。北京德恒讼师事务所出具了法律想法书。

　　2.2022年5月10日，公司召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《对于公司〈2022年禁止性股票引发策划（草案）〉相称摘录的议案》《对于公司〈2022年禁止性股票引发策划实行窥伺惩办主见〉的议案》以及《对于公司〈2022年禁止性股票引发策划引发对象名单〉的议案》。

　　3.2022年5月11日至2022年5月20日，公司对本次拟授予禁止性股票的引发对象名单在公司里面进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到任何组织或个东谈主提议异议。2022年5月26日，公司袒露了《监事会对于公司2022年禁止性股票引发策划初度授予引发对象名单的审核及公示情况领悟》。

　　4.2022年5月31日，公司召开2022年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于公司〈2022年禁止性股票引发策划（草案）〉相称摘录的议案》《对于公司〈2022年禁止性股票引发策划实行窥伺惩办主见〉的议案》以及《对于提请鼓吹大会授权董事会办理股权引发相做事宜的议案》，并于2022年6月1日袒露了《对于2022年禁止性股票引发策划内幕信息知情东谈主及引发对象贸易公司股票情况的自查答复》。

　　5.2022年7月14日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《对于调理公司2022年禁止性股票引发策划初度授予部分授予价钱的议案》《对于调理公司2022年禁止性股票引发策划初度授予部分引发对象名单及授予数目的议案》《对于向公司2022年禁止性股票引发策划引发对象初度授予禁止性股票的议案》，公司孤独董事对相做事项发表了首肯的孤独想法。北京德恒讼师事务所出具了法律想法书。

　　6.2022年7月14日，公司召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《对于调理公司2022年禁止性股票引发策划初度授予部分授予价钱的议案》《对于调理公司2022年禁止性股票引发策划初度授予部分引发对象名单及授予数目的议案》《对于向公司2022年禁止性股票引发策划引发对象初度授予禁止性股票的议案》，公司监事会就相做事项发表了核查想法。

　　7.2022年7月22日，公司在中国证监会指定信息袒露媒体发布了《东北制药集团股份有限公司对于2022年禁止性股票引发策划初度授予部分登记完成的公告》，公司股份总额由底本的1,347,873,265股加多至1,424,383,265股。

　　8.2022年9月29日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《对于向引发对象授予预留部分禁止性股票的议案》，公司孤独董事发表了首肯的孤独想法。北京德恒讼师事务所出具了法律想法书。

　　9.2022年9月29日，公司召开第九届监事会第九次会议，审议通过了《对于向引发对象授予预留部分禁止性股票的议案》，公司监事会就相做事项发表了核查想法。

　　10.2022年11月4日，公司在中国证监会指定信息袒露媒体发布了《东北制药集团股份有限公司对于2022年禁止性股票引发策划预留部分授予登记完成的公告》，公司股份总额由底本的1,424,383,265股加多至1,434,316,265股。

　　11.2023年7月25日，公司召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《对于2022年禁止性股票引发策划初度授予部分第一个打消限售期打消限售条目设立的议案》《对于调理2022年禁止性股票引发策划初度授予及预留授予回购价钱的议案》《对于拟回购刊出2022年禁止性股票引发策划部分已获授但尚未打消限售的禁止性股票的议案》，公司孤独董事发表了首肯的孤独想法。北京德恒讼师事务所出具了法律想法书。

　　12.2023年7月25日，公司召开了第九届监事会第十三次会议，审议通过了《对于2022年禁止性股票引发策划初度授予部分第一个打消限售期打消限售条目设立的议案》《对于调理2022年禁止性股票引发策划初度授予及预留授予回购价钱的议案》《对于拟回购刊出2022年禁止性股票引发策划部分已获授但尚未打消限售的禁止性股票的议案》，公司监事会就相做事项发表了核查想法。

　　二、对于公司2022年禁止性股票引发策划初度授予部分第一个打消限售期打消限售条目设立的情况领悟

　　（一）第一个打消限售期届满的领悟威尼斯人三公

　　证实《2022年禁止性股票引发策划（草案）》的端正，本引发策划授予的禁止性股票的限售期为自授予登记完成之日起12个月和24个月。

　　引发策划初度授予的禁止性股票的打消限售期及各期打消限售时期安排如下表所示：

　　公司2022年禁止性股票引发策划初度授予部分的禁止性股票上市日历为2022年7月26日；本次禁止性股票引发策划初度授予部分的禁止性股票第一个打消限售期于2023年7月25日届满。

　　（二）第一个打消限售期打消限售条目设立的情况领悟

　　打消限售期内，同期自高下列条目时，引发对象获授的禁止性股票方可打消限售：

　　要而论之，董事会以为公司2022年禁止性股票引发策划授予的禁止性股票第一个打消限售期打消限售条目也曾设立，证实公司2022年第一次临时鼓吹大会对董事会的授权，首肯公司按摄影干端正办理本次打消限售事宜。

　　三、本次实行的引发策划与已袒露的引发策划是否存在各异的领悟

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　　公司于2022年7月14日召开第九届董事会第七次会议考中九届监事会第六次会议，审议通过了《对于调理公司2022年禁止性股票引发策划初度授予部分授予价钱的议案》《对于调理公司2022年禁止性股票引发策划初度授予部分引发对象名单及授予数目的议案》。2023年7月25日，公司召开了第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《对于2022年禁止性股票引发策划初度授予部分第一个打消限售期打消限售条目设立的议案》《对于调理2022年禁止性股票引发策划初度授予及预留授予回购价钱的议案》《对于拟回购刊出2022年禁止性股票引发策划部分已获授但尚未打消限售的禁止性股票的议案》。

　　（一）调理初度授予部分授予价钱

　　公司2021年度权柄分配事宜实行实现后，证实《上市公司股权引发惩办主见》《2022年禁止性股票引发策划（草案）》的相干端正，公司对初度授予部分授予价钱作念出相应调理，授予价钱调理为2.716元/股。

　　（二）调理初度授予引发对象名单及授予数目

　　公司2022年禁止性股票引发策划初度授予部分引发对象中有53名引发对象因个东谈主原因或岗亭调理等原因未认购公司拟向其授予的一起或部分禁止性股票。证实《2022年禁止性股票引发策划（草案）》关连端正及2022年第一次临时鼓吹大会的授权，董事会对本次引发策划初度授予部分引发对象名单及授予数目进行调理。具体调理内容为：本次引发策划初度授予的引发对象由549东谈主调理为525东谈主；初度授予禁止性股票数目由8,288万股调理为7,651万股。

　　（三）拟回购刊出2022年禁止性股票引发策划部分已获授但尚未打消限售的禁止性股票的情况

　　由于31名引发对象因离职、退休、职务变动等个情面况发生变化的原因，公司董事会首肯对前述东谈主员已获授但尚未打消限售的禁止性股票赐与一起或部分回购刊出，共计回购刊出521.3万股。上述回购刊出事项尚需公司鼓吹大会审议。

　　（四）回购价钱调理情况

　　证实《上市公司股权引发惩办主见》《2022年禁止性股票引发策划（草案）》的相干端正，鉴于公司2022年度利润分配事宜已实行实现，公司2022年度禁止性股票引发策划回购价钱的调理为：初度授予部分禁止性股票的回购价钱由2.716元/股调理至2.616元/股；预留授予部分禁止性股票的回购价钱由2.716元/股调理至2.616元/股。

　　除上述调理外，本次引发策划初度授予部分的其他决议身分均与公司2022年第一次临时鼓吹大会审议通过的引发决议一致。

　　四、本次打消限售禁止性股票的上市畅达安排

　　1.本次打消限售股份的上市畅达日历为2023年8月2日。

　　2.本次可打消限售的引发对象东谈主数为：508东谈主。

　　3.本次可打消限售的禁止性股票数目为：3,574.5万股，约占目下公司总股本的2.4921%。

　　4.本次可打消限售的引发对象及股票数目如下：

到临沂的街头走走，这样的口袋公园不少。进“口袋”逛逛，花卉、绿植、坐凳、景观石、健身器材等，不一而足，构成精致的街头、小区一角。可谓麻雀虽小，五脏俱全。这样的口袋公园，2022年临沂共建成170个，今年计划再建成240个。

　　注：本次可打消限售的498名中枢惩办东谈主员及中枢时期（业务）主干中有9名引发对象因职务变动等原因导致个情面况发生变化，证实《2022年禁止性股票引发策划（草案）》的相干端正，公司按照变动后对应的职务法度对其抓有的禁止性股票进行打消限售，联想流程为6,142万股×50%-本期对应的职务变动后未达到打消限售条目的股份=3,003.5万股,即上述9名引发对象第一个打消限售期打消限售比例低于50%；本次可打消限售数目占总股本的比例以公司2023年6月30日的总股本为基础进行测算，具体以解禁时的本色股本数目为准，若出现总额与各分数值之和余数不相符的情况，均为四舍五入的原因变成。

　　公司董事、高等惩办东谈主员所抓本次禁止性股票引发策划部分限售股份解锁后，其所抓股份锁定及贸易股份步履将战胜《公司法》《证券法》《深圳证券走动所上市公司自律监管教育第1号一主板上市公司表率运作》《上市公司董事、监事和高等惩办东谈主员所抓本公司股份相称变动惩办国法》等相干端正。

　　五、本次打消限售股份后的股本结构变动表

　　注：1.若出现总额与各分数值之和余数不相符的情况，均为四舍五入的原因变成。

　　2.上述公司变动前总股本以2023年6月30日的总股本为基础进行测算，本次打消限售后的股本结构以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司最终办理成果为准。

　　六、孤独董事想法

　　公司孤独董事以为：证实《上市公司股权引发惩办主见》《深圳证券走动所股票上市国法》和《2022年禁止性股票引发策划（草案）》等相干端正及公司2022年第一次临时鼓吹大会的授权，公司2022年禁止性股票引发策划初度授予部分第一个打消限售期打消限售条目也曾设立。本次打消限售的引发对象主体阅历正当、灵验，不存在损伤公司及整体鼓吹利益的情形。上述议案的决策时势得当法律、律例及《公司端正》的端正，关联董事对相干议案的表决进行了侧目，会议时势正当、决议灵验，得当公司及整体鼓吹的利益。咱们一致首肯公司按摄影干端正办理2022年禁止性股票引发策划初度授予部分第一个打消限售期打消限售的相做事宜。

　　七、监事会想法

　　公司监事会以为：公司2022年禁止性股票引发策划初度授予部分第一个打消限售期打消限售条目也曾设立，本次可打消限售的508名引发对象主体阅历正当灵验，不存在《上市公司股权引发惩办主见》及公司本次引发策划等端正的不得成为引发对象的情形，其在对应的限售期内的公司事迹及个东谈主绩效等窥伺成果自高公司本次引发策划端正的打消限售条目。

　　咱们首肯公司对得当打消限售条目的508名禁止性股票引发对象初度授予部分第一个打消限售期共计3,574.5万股禁止性股票办结实除限售手续。

　　八、法律想法书的论断性想法

　　北京德恒讼师事务所讼师以为：公司本次打消限售条目设立、回购价钱调理及部分禁止性股票回购刊出的相做事项已得回现阶段必要的批准和授权，得当《引发惩办主见》《2022年禁止性股票引发策划（草案）》的相干端正，公司尚需肯求办理本次股份刊出和减少注册成本的登记手续以及本次打消限售相干的手续，并试验相应的信息袒露义务；本次引发策划初度授予部分禁止性股票第一个打消限售期已届满，本次打消限售条目已设立；本次引发策划回购价钱调理及部分禁止性股票回购刊出的相做事项得当《引发惩办主见》《2022年禁止性股票引发策划（草案）》的相干端正。

　　九、备查文献

　　1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议；

　　2.东北制药集团股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议；

　　3.东北制药集团股份有限公司孤独董事对第九届董事会第十七次会议相干议案发表的孤独想法；

　　4.东北制药集团股份有限公司监事会对于第九届监事会第十三次会议相做事项的核查想法；

　　5.北京德恒讼师事务所对于东北制药集团股份有限公司2022年禁止性股票引发策划调理、初度授予部分第一个打消限售期打消限售条目设立及部分禁止性股票回购刊出相做事宜的法律想法书。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月1日 威尼斯人三公