本公司及董事会整体成员保证信息裸露的现实着实、准确、竣工，莫得失误记录、误导性述说或紧要遗漏。

　　凭证东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）第七届董事会第三十五次会议有计议，本公司将于2023年8月4日以现场聚合收集投票风物召开公司2023年第三次临时鞭策大会，并已于2023年7月18日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布《对于召开 2023年第三次临时鞭策大会奉告的公告》（东华科技 2023-050号）。

　　按照中国证监会《对于加强社会公众股鞭策权利保护的些许规则》等条目，公司现将2023年第三次临时鞭策大会干系事项再次公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）鞭策大会届次：2023年第三次临时鞭策大会

　　（二）召集东谈主：本公司董事会

　　（三）会议召开的正当、合规性：本次鞭策大会依据第七届董事会第三十五次会议有计议而召开；本次鞭策大会的召集、召开设施安妥干系法律法例、深交所业务国法和本公司《规则》等规则。

　　（四）召开时刻：

　　现场会议启动时刻：2023年8月4日（星期五）15:30

　　收集投票时刻：通过深圳证券来回所来回系统进行收集投票的时刻为2023年8月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的时刻为2023年8月4日9:15-15:00。

　　（五）召开风物：本次鞭策大会摄取现场表决与收集投票蚁聚积的风物。公司鞭策应遴荐现场投票、收集投票中的一种风物，若是并吞表决权出现重迭投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　（六）股权登记日：2023年7月28日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日抓有本公司股份的整体鞭策或其代理东谈主。

　　搁置2023年7月28日（星期五）下昼收市时在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司登记在册的本公司整体鞭策均有权出席鞭策大会，并不错以书面体式奉求代理东谈主出席会议和进入表决，该鞭策代理东谈主无谓是本公司鞭策。

　　2.本公司董事、监事、高档处分东谈主员。

　　3.本公司聘用的见证讼师等。

　　（八）会议方位：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江东路70号）

　　二、会议审议事项

　　表一：本次鞭策大会提案编码表

　　该议案为粗拙有计议议案，由出席鞭策大会的鞭策所抓表决权的1/2以上通过；

　　该议案业经本公司第七届监事会第二十五次会议审议通过。具体现实详见本公司于2023年4月29日发布在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技2023-038号《对于补选汪毛平先生为第七届监事会鞭策代表监事的公告》。

　　三、会议登记秩序

　　1.登记风物：

　　当然东谈主鞭策躬行出席会议的，应抓本东谈主身份证、鞭策账户卡等股权阐扬办理登记；当然东谈主鞭策奉求代理东谈主出席会议的，应抓本东谈主身份证、授权奉求书、奉求东谈主鞭策账户卡、奉求东谈主身份证。

　　法东谈主股鞭策的法定代表东谈主躬行出席会议的，应抓本东谈主身份证、生意派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法东谈主股鞭策奉求代理东谈主出席会议的，应抓代理东谈主身份证、法东谈主授权奉求书、生意派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　异域鞭策可用传真或信函风物登记，并应在2023年8月3日下昼17：00点前以传真或信函投递本公司；以传真风物登记的鞭策，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不办理电话登记。

　　2.登记方位：安徽省合肥市望江东路70号公司A楼1607室

　　通信地址：安徽省合肥市望江东路70号（邮编：230024）

　　信函登记地址：董事会办公室，注明“临时鞭策大会”字样

　　传真号码：0551-63631706

　　3.登记时刻：2023年8月2日、3日（9:00-17:00）

　　四、进入收集投票的投票设施其他事项

　　本次鞭策大会提供了收集投票平台，鞭策不错通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，收集投票的具体操作经由见附件一。

　　五、其他事项

　　1.会议辩论风物

　　辩论地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）

　　联 系 东谈主：余伟胜、孙政

　　辩论电话：0551-63628083、0551-63626768、13856002499

　　传真号码：0551-63631706

　　2.会议时刻瞻望半天，出席会议东谈主员食宿、交通用度自理。

　　3.收集投票系统尽头情况的处理风物

　　收集投票手艺，如收集投票系统遇突发紧要事件的影响，则本次股

　　东大会的进度按当日奉告进行。

据《新闻联播》报道，7月6日，中共中央政治局常委、国务院总理李强主持召开经济形势专家座谈会。中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席。

　　六、备查文献

　　1.本公司第七届董事会第三十五次有计议等；

　　2.深交所条目的其他文献。

　　特此公告

皇冠客服飞机：@seo3687

　　附件一：进入收集投票的具体操作经由

　　附件二：授权奉求书

　　东华工程科技股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　附件一：

　　进入收集投票的具体操作经由

　　本次鞭策大会提供了收集投票平台，鞭策不错通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票。

　　一、收集投票的设施

　　（一）投票代码：362140；投票简称：东华投票

　　（二）填报表决宗旨或选举票数

　　对于非积存投票提案，填报表决宗旨：快乐、反对、弃权。

　　本次鞭策大会未树立总议案。

　　二、通过深交所来回系统投票的设施

　　1.投票时刻：2023年8月4日的来回时刻，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.鞭策不错登录证券公司来回客户端通过来回系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票设施

　　1．互联网投票系统启动投票的时刻为2023年8月4日上昼9:15，已毕时刻为2023年8月4日下昼3:00。

　　2.鞭策通过互联网投票系统进行收集投票，应按照《深圳证券来回所投资者收集劳出发份认证业务指引（2016年改良）》的规则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者劳动密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn国法指引栏目查阅。

皇冠体育

　　3.鞭策凭证获得的劳动密码或数字文凭，可登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规则时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权奉求书

　　授权奉求书

　　本东谈主/本单元动作东华工程科技股份有限公司的鞭策，兹全权奉求 先生（女士）代表本东谈主/本单元出席公司2023年第三次临时鞭策大会，并对本次会议议案应用如下表决权。本东谈主/本单元对会议审议事项中未作具体开辟的，受托东谈主有权/无权按照我方的有趣有趣进行表决。

　　本东谈主/本单元对本次会议干系议案的表决宗旨如下：

　　奉求东谈主（署名）： 代理东谈主（署名）：

　　奉求东谈主身份证（生意派司）号码： 代理东谈主身份证号码：

　　奉求东谈主抓股数目：

　　奉求东谈主抓股性质

　　奉求东谈主鞭策账号：

　　奉求书灵验期限：

　　奉求日历：

　　证明：授权奉求书剪报、复印或按上述面貌自行制作均灵验；奉求东谈主为法东谈主的uG环球现金网，须加盖单元公章。